DEMOCRAZY.ID - Deputi Bidang Strategi dan Kerja sama PPATK Tuti Wahyuningsih mengungkapkan lima praktik pencucian uang yang paling banyak terjadi di Indonesia. Praktik tersebut dilakukan mulai dari transaksi atas nama pribadi hingga transaksi yang melibatkan artificial intelligent. Menurut Tuti, sejak 20 tahun PPATK berdiri, bentuk praktik pencucian uang di Indonesia sudah berkembang dari hanya 1 tipe menjadi 5 tipe. Perkembangan tersebut baik dari sisi penempatan uang hasil kejahatan hingga lapisan transaksi yang membuat uang tersebut semakin jauh dari pelaku kejahatan. Praktik pertama dilakukan dengan menggunakan identitas pribadi. Praktik kedua yang umum terjadi yakni transaksi dengan melibatkan keluarga. Ketiga, dilakukan dengan menyalahgunakan identitas orang lain. "Jadi pada saat 0.1 itu basanya placement dan layeringnya itu sangat sederhana masih menggunakan nama sendiri. Pada tahapan selanjutnya mulai melibatkan misalnya keluarga, kemudian pada tahapan selanjutnya mula
DEMOCRAZY.ID - Deputi Bidang Strategi dan Kerja sama PPATK Tuti Wahyuningsih mengungkapkan lima praktik pencucian uang yang paling banyak terjadi di Indonesia. Praktik tersebut dilakukan mulai dari transaksi atas nama pribadi hingga transaksi yang melibatkan artificial intelligent. Menurut Tuti, sejak 20 tahun PPATK berdiri, bentuk praktik pencucian uang di Indonesia sudah berkembang dari hanya 1 tipe menjadi 5 tipe. Perkembangan tersebut baik dari sisi penempatan uang hasil kejahatan hingga lapisan transaksi yang membuat uang tersebut semakin jauh dari pelaku kejahatan. Praktik pertama dilakukan dengan menggunakan identitas pribadi. Praktik kedua yang umum terjadi yakni transaksi dengan melibatkan keluarga. Ketiga, dilakukan dengan menyalahgunakan identitas orang lain. "Jadi pada saat 0.1 itu basanya placement dan layeringnya itu sangat sederhana masih menggunakan nama sendiri. Pada tahapan selanjutnya mulai melibatkan misalnya keluarga, kemudian pada tahapan selanjutnya mula